В Казани пятерых горожан предстанут перед судом за незаконное обналичивание свыше 6 миллиардов рублей.

      Пятерых жителей Казани предадут суду за нелегальную обналичку свыше 6 миллиардов рублей.

      Казанцы обвиняются в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обращении денежных средств, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Эти граждане будут судимы по обвинениям в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и других тяжких экономических правонарушениях. Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан сообщает, что в 2024 году один из руководителей компании «СМАРТ СТРОЙ» создал организованную группу, члены которой занимались масштабной незаконной обналичкой денежных средств. В итоге ими было обналичено более 6 миллиардов рублей, а нелегальный доход составил свыше 570 миллионов рублей. Кроме того, следствие установило, что с 2017 по 2019 год этот же руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 67 миллионов рублей. В период с 2019 по 2021 годы он переводил деньги, основываясь на заведомо поддельных платёжных поручениях. Участие подозреваемых было установлено следователем в ходе расследования отдельного уголовного дела о налоговых преступлениях, возбуждённого по материалам совместных операций сотрудников МВД и Федеральной налоговой службы. Общая сумма ущерба от их противоправной деятельности превысила 67 миллионов рублей. В процессе следствия часть ущерба была компенсирована — на данный момент возвращено 1,9 миллиона рублей. Для обеспечения возможного гражданского иска и имущественных взысканий на имущество одного из обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 77,8 миллиона рублей. Уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось о рекордном ущербе от мошенничества в Татарстане — 4,5 миллиарда рублей за год.

      Арина Михайлова

      Опубликовано: 14.01.2026 08:13

      Отредактировано: 14.01.2026 08:13