В Татарстане в суд было передано уголовное дело против группы местных жителей, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, незаконной банковской деятельности и другим преступлениям.

      Уголовное дело было направлено в суд против граждан Казани, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б», частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), подпунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе). Согласно данным, полученным от сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в 2024 году один из руководителей организации создал преступное сообщество, занимающееся незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые обналичили свыше 6 миллиардов рублей и получили незаконный доход более 570 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2017 по 2019 год лидер общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 миллионов рублей, а также с 2019 по 2021 год осуществлял неправильный перевод денежных средств по поддельным распоряжениям. Их причастность к незаконной банковской деятельности была установлена в ходе расследования дела о неуплате налогов, что стало возможным благодаря совместным действиям правоохранительных органов и налоговой службы. Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 миллионов рублей, из которых в ходе расследования было возмещено 1,9 миллиона рублей.

      Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

      Новости по теме:

      В Казани собираются судить "короля обнала" Ильнура Гибадуллина и его сообщников, которые могли обналичить 6 миллиардов рублей.

      В Татарстане группа местных жителей обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

      В Татарстане направлено уголовное дело против местных жителей, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом.