В Татарстане в суд было передано уголовное дело против группы местных жителей, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, незаконной банковской деятельности и другим преступлениям.
Уголовное дело было направлено в суд против граждан Казани, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б», частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), подпунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация или участие в преступном сообществе). Согласно данным, полученным от сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в 2024 году один из руководителей организации создал преступное сообщество, занимающееся незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые обналичили свыше 6 миллиардов рублей и получили незаконный доход более 570 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2017 по 2019 год лидер общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 миллионов рублей, а также с 2019 по 2021 год осуществлял неправильный перевод денежных средств по поддельным распоряжениям. Их причастность к незаконной банковской деятельности была установлена в ходе расследования дела о неуплате налогов, что стало возможным благодаря совместным действиям правоохранительных органов и налоговой службы. Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 миллионов рублей, из которых в ходе расследования было возмещено 1,9 миллиона рублей.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Новости по теме:
В Казани собираются судить "короля обнала" Ильнура Гибадуллина и его сообщников, которые могли обналичить 6 миллиардов рублей.
В Татарстане группа местных жителей обвиняется в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.
В Татарстане направлено уголовное дело против местных жителей, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных уголовным кодексом.
Другие Новости Казани (Казань716)
Ночью в Казани для очищения снега было привлечено 908 единиц специальной техники и 632 человека.
Сегодня ночью для устранения снежных заносов в Казани было задействовано рекордное количество специальной техники и рабочих — 908 единиц техники и 632 дорожных рабочих, что значительно превышает средние значения. 13.01.2026. ГТРК Татарстан. Республика Татарстан. Казань.
Минниханов выразил пожелания удачи экс-наставнику «Рубина» Рахимову.
Глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с бывшим главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Рашидом Рахимовым и пожелал ему удачи. 13.01.2026. ИА Татар-информ. Республика Татарстан. Казань.
В Татарстане в рамках национального проекта «Семья» планируется строительство и ремонт 30 объектов.
В рамках двух федеральных программ национального проекта «Семья» включены 30 объектов, на которые выделено финансирование в размере 1,94 млрд рублей. 13.01.2026. Бавлы-информ. Республика Татарстан. Бавлы.
Рустам Минниханов отправил соболезнования президенту Ирана по случаю жертв протестов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов, исполняющий обязанности председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», 13 января 2026 года. ГТРК Татарстан. Республика Татарстан. Казань.
Банк России начал выпуск аудиоподкаста для молодежи на тему экономики.
Центральный банк России запустил серию аудиоподкастов, в которых доступным языком разъясняет, как функционирует экономика, отвечая на вопросы учащихся. 13 января 2026 года. Волжская новь. Республика Татарстан. Верхний Услон.
В Татарстане в суд было передано уголовное дело против группы местных жителей, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, незаконной банковской деятельности и другим преступлениям.
В суд было направлено уголовное дело против жителей Казани, обвиняемых в совершении преступлений, указанных в пункте «б», части 2 статьи 13.01.2026. ОМВД Республики Татарстан. Республика Татарстан. Казань.