Пятерых граждан Казани предстоит судить за неправомерное обналичивание 6 миллиардов рублей.
За это они получили от клиентов более 570 миллионов рублей. Речь идет о целой преступной группе, созданной главой одной из местных компаний. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
Завершено расследование уголовного дела против пятерых обнальщиков из Казани. В зависимости от их роли, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, незаконном обороте денежных средств, незаконной банковской деятельности, а также в организации или участии в преступном сообществе, сообщает следственный комитет Татарстана. «Все материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения», - добавили в ведомстве.
По данным следствия, в 2024 году руководитель ООО «СМАРТ СТРОЙ» собрал сообщников для незаконного обналичивания денег. Пока правоохранители не закрыли их деятельность, нелегальные банкиры успели выполнить заказы на сумму более 6 миллиардов рублей, получив при этом преступный процент в размере 570 миллионов. В ходе расследования также выяснилось, что этот руководитель в период с 2017 по 2019 годы незаконно уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль в размере 67 миллионов рублей. Следователи установили, что в последующие годы он переводил деньги по поддельным распоряжениям. До судебного разбирательства из 67 миллионов рублей, причинивших ущерб, удалось вернуть 1,9 миллиона. Кроме того, на имущество руководителей фирмы, оцененное в более 77,8 миллиона рублей, был наложен арест.
Олег ЛУГОВОЙ
Ещё новости о событии:
Пятерых жителей Казани будут судить за незаконное обналичивание 6 миллиардов рублей. За это они получили от клиентов более 570 миллионов. Речь идет о целой преступной группе, созданной главой одной из местных компаний. 18:03 13.01.2026 Комсомольская правда Казань - Казань
Перед судом предстанут пятеро казанцев, обналичивших 6 миллиардов рублей. 17:36 13.01.2026 TatPressa.Ru - Казань
Перед судом предстанут пятеро казанцев, обналичивших 6 миллиардов рублей. 17:16 13.01.2026 ИА Татар-информ - Казань
Новости соседних регионов по теме:
В Тольятти адвокат организовал преступное сообщество и отмыл миллионы рублей. Судили 29 человек. Фото: pixabay.com. В Самарской области суд вынес приговор 29 участникам преступного сообщества, которых обвиняли по нескольким статьям УК. 17:09 13.01.2026 TLT.Ru - Тольятти
29 участников «банковской» ОПГ в Самарской области получили от 3 до 19 лет колонии. Приговор 29 участникам преступного сообщества, разрабатывавшего схему по обналичиванию денег, вынесли в Самарской области. 17:08 13.01.2026 Самарская Газета - Самара
В Тольятти судили 29 человек за обналичивание почти 2 миллиардов рублей. Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении 29 лиц. 17:01 13.01.2026 TltGorod.Ru - Тольятти
В Емельяново бизнесмен уклонялся от уплаты налогов и предстал перед судом. В Емельяново вынесен приговор предпринимателю, который сознательно избегал уплаты налогов в бюджет. 15:30 13.01.2026 ИА Запад24 - Красноярск
Другие Новости Казани (Казань716)
В Казани состоялся концерт для участников СВО, проходящих лечение в 7-й городской больнице.
В Казани прошел концерт для военнослужащих, которые находятся на лечении в городской клинической больнице №7. 13.01.2026. ГТРК Татарстан. Республика Татарстан. Казань.
В Татарстане было отобрано 51 учреждение СПО для участия в эксперименте по сдаче двух ОГЭ.
В этом году Татарстан будет участвовать в эксперименте, в рамках которого ученики будут сдавать два предмета ОГЭ вместо четырех. 13.01.2026. ИА Татар-информ. Республика Татарстан. Казань.
В Татарстане в суд было передано уголовное дело против группы местных жителей, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, незаконной банковской деятельности и другим преступлениям.
В суд было направлено уголовное дело против жителей Казани, обвиняемых в совершении преступлений, указанных в пункте «б», части 2 статьи 13.01.2026. ОМВД Республики Татарстан. Республика Татарстан. Казань.
Банк России начал выпуск аудиоподкаста для молодежи на тему экономики.
Центральный банк России запустил серию аудиоподкастов, в которых доступным языком разъясняет, как функционирует экономика, отвечая на вопросы учащихся. 13 января 2026 года. Волжская новь. Республика Татарстан. Верхний Услон.
Трагические выходные: легкомысленность привела к бедствию.
Новогодние праздники были омрачены трагическими событиями: зафиксировано 21 происшествие на газовых объектах, унесшее жизни 12 человек и приведшее к травмам у 9. 13 января 2026 года. Государственная жилищная инспекция. Республика Татарстан. Казань.
«Оставил всё как есть и забрал деньги»: пострадавший не стал требовать обратно «взятку» у бывшего судьи Набиева.
Верховный суд Татарстана допросил потерпевшего Интигама Досмамедова, который ранее занимал должность главы ПИЗО Тукаевского района.
Фото: Динар Фатыхов
«Есть ли у вас какие-либо финансовые требования?» — единственный вопрос, 13.01.2026. Текущее время. Республика Татарстан. Казань.
Пятерых граждан Казани предстоит судить за неправомерное обналичивание 6 миллиардов рублей.
За это они получили от клиентов свыше 570 миллионов. Дело касается целого преступного объединения, организованного руководителем одной из местных компаний. 13.01.2026. Комсомольская правда Казань. Республика Татарстан. Казань.