В Казани арестовали бизнесмена, который незаконно обналичил 6 миллиардов.
В Казани задержали бизнесмена, который незаконно обналичил 6 миллиардов рублей.
Следственный комитет Татарстана ведет расследование одного из крупных уголовных дел, связанных с обналичиванием. За менее чем два года Ильнур Гибадуллин, управляя своей фирмой, незаконно обналичил свыше 6 миллиардов рублей.
Следственные органы Татарстана раскрыли одну из крупнейших схем обналичивания денежных средств в истории региона – через счета казанской компании прошло 6 миллиардов рублей, при этом половина этой суммы была выведена всего за два квартала 2024 года. Центральный банк, заметив аномальные финансовые обороты, передал информацию в Генеральную прокуратуру, после чего было возбуждено уголовное дело. Согласно данным портала «Бизнес Онлайн», главным фигурантом стал 37-летний бизнесмен из Бугульмы Ильнур Гибадуллин, который долгое время скрывался за фасадом компаний по грузоперевозкам, а в последнее время занялся явным «отмыванием» денег. Его схема оказалась простой: деньги поступали на счет его компании «Трасса 7», затем переводились на его личную карту, и затем он снимал миллиарды через банкоматы и кассы. Членство в «Альфа-клубе» позволяло ему обходить лимиты на снятие наличных.
На эти средства Гибадуллин приобретал роскошные автомобили, в том числе первый в Казани частный Aurus Komendant, земельные участки и даже рестораны. Однако следователи быстро заметили несоответствия: документы были оформлены с явными ошибками, а некоторые подписи были подделаны с помощью фотошопа. Как выяснилось, «Трасса 7» работала как «прокладка» для фирм, стремившихся избежать налогов. За свои услуги Гибадуллин брал от 16% до 20% от суммы. Только с апреля по ноябрь 2024 года через его счета прошло 3,3 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда он в итоге вывел наличными.
В настоящее время бизнесмен находится в следственном изоляторе, его автопарк (включая Aurus, BMW, Porsche и несколько «КАМАЗов») и недвижимость арестованы. Ему грозит обвинение в организации преступного сообщества. Следствие продолжает искать всех возможных соучастников схемы.
Арина Михайлова
Опубликовано: 15.07.2025 15:55
Отредактировано: 15.07.2025 15:55
Другие Новости Казани (Казань716)
В республике дефицит кадров на предприятиях удвоился.
Наибольшее количество запросов на работников наблюдается в аграрной сфере, обрабатывающей промышленности и добывающей отрасли. Также отмечается дефицит специалистов в таких областях, как энергетика, транспорт, строительство и наука.
В Татарстане введут ограничения на продажу бензина для лиц младше 18 лет.
Депутаты Госсовета РТ одобрили закон, запрещающий продажу бензина несовершеннолетним. Теперь заправляться смогут только лица, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение.
В Казани арестовали бизнесмена, который незаконно обналичил 6 миллиардов.
Следственный комитет Татарстана ведет расследование одного из значительных уголовных дел, связанного с обналичиванием. За менее чем два года Ильнур Гибадуллин незаконно обналичил свыше 6 миллиардов рублей через свою компанию.