Жителю Казани светит тюремный срок за попытку вывода за границу 57 миллионов рублей.

      Жителю Казани грозит тюремное заключение за попытку вывода из страны 57 миллионов рублей

      Предприимчивый гражданин Казани, который пытался незаконно перевести деньги на счета нерезидентов, заранее построил схему, но таможенным службам удалось её разоблачить. Сотрудники Татарстанской таможни остановили крупную операцию по выводу денежных средств за границу, организованную 51-летним жителем Казани в одиночку. Несмотря на тщательно разработанный механизм с применением современных технологий, правоохранителям удалось выявить преступную деятельность и выяснить все детали произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый проводил валютные операции по переводу средств на счета иностранных организаций через подконтрольные ему компании, зарегистрированные в Республике Татарстан. Для легализации сделок в финансовые учреждения предоставлялись заранее подготовленные поддельные документы. «Валютные операции проводились жителем республики с использованием электронных цифровых ключей для подтверждения подлинности документов и сделок в электронном формате», – сообщили представители таможни. Общая сумма выведенных средств превысила 57 миллионов рублей. По факту незаконных операций возбуждены два уголовных дела по частям статьи 193.1 УК РФ, касающейся совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают строгое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет с возможным дополнительным штрафом до одного миллиона рублей. Также сообщалось о задержании в аэропорту Казани одного из пассажиров рейса из Китая, который попытался провезти без декларации более 20 кг коммерческих товаров.

      Арина Михайлова

      Опубликовано: 30.10.2025 16:36

      Отредактировано: 30.10.2025 16:36